| 1 月 18 日 ，公司第四届董事会第三次会议暨 2005 年度股东大会在公司第二会议室隆重召开。公司董事长、股东单位代表参加了会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长江海主持。
会议听取了董事长江海所作的《 2005 年度董事会工作报告》和总经理岳连俊所作的《 2005 年度总经理工作报告》。与会董事与股东单位代表对两个《报告》进行了认真审核，一致认为报告总结全面，详细具体，符合实际，对董事会全年工作表示肯定，对公司取得的经营成果十分满意并给予高度评价。
在会议上，与会董事和股份代表本着高度负责的精神认真听取并审议通过了《 2005 年度监事会工作报告》、《 2005 年度财务决算报告》、《 2006 年度财务预算报告》、《关于 2006 年度固定资产投资计划议案》、《关于馏份油高压加氢项目的议案》等 11 个议案。并审议通过了增加岳连俊董事为公司第四届董事会副董事长的议案。
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